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曼哈顿检方推进针对特朗普七泉庄园的调查 - 华尔街日报

据知情人士透露,曼哈顿检察官正在加紧调查前总统唐纳德‧特朗普名下的企业,目标是纽约州韦斯特切斯特县的一处房产,特朗普曾试图开发该房产未果。

据知情人士透露,曼哈顿检察官正在加紧调查前总统特朗普(Donald Trump)名下的企业,目标是纽约州韦斯特切斯特郡的一处地产,特朗普曾试图开发该地产未果。

据上述知情人士说,最近几周,曼哈顿地区检察官办公室发出了一批新的传票,要求相关方提供与特朗普集团(Trump Organization)在七泉镇(Seven Springs)打造一个豪华住宅区的失败尝试相关的地方政府会议录音。1995年,特朗普以750万美元的价格买下了这处占地213英亩的地产。

纽约州检察长办公室也在调查七泉庄园。该办公室表示,在向金融机构提供的财务报表中,特朗普对这处地产的估值高达2.91亿美元。法律专家表示,夸大资产价值以获得贷款或其他经济利益,可能构成州级刑事犯罪。

据《华尔街日报》(The...

据知情人士透露,曼哈顿检察官正在加紧调查前总统特朗普(Donald Trump)名下的企业,目标是纽约州韦斯特切斯特郡的一处地产,特朗普曾试图开发该地产未果。

据上述知情人士说,最近几周,曼哈顿地区检察官办公室发出了一批新的传票,要求相关方提供与特朗普集团(Trump Organization)在七泉镇(Seven Springs)打造一个豪华住宅区的失败尝试相关的地方政府会议录音。1995年,特朗普以750万美元的价格买下了这处占地213英亩的地产。

纽约州检察长办公室也在调查七泉庄园。该办公室表示,在向金融机构提供的财务报表中,特朗普对这处地产的估值高达2.91亿美元。法律专家表示,夸大资产价值以获得贷款或其他经济利益,可能构成州级刑事犯罪。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)此前报道,对七泉庄园的调查是对特朗普及其公司和高管进行的更广泛刑事调查的一部分,其中还包括特朗普在曼哈顿的旗舰项目特朗普大厦(Trump Tower)等房产的金融交易。知情人士称,在纽约之外,检察官也在调查芝加哥特朗普国际酒店大厦(Trump International Hotel and Tower)的贷款。美国有线电视新闻网(CNN)早些时候报道过该消息。

曼哈顿地区检察官Cyrus Vance的办公室在法庭文件中表示,正在调查可能的税务、保险和银行欺诈行为。调查人员经过18个月的法庭斗争,现已掌握特朗普的纳税申报表和其他财务记录,这使检察官能够将特朗普对放贷机构的陈述与他对税务机关的陈述进行比较。

上述知情人士称,检察官在最近几周向土地使用事务律师Charles Martabano和工程师Ralph Mastromonaco发出传票,他们都曾参与规划特朗普集团的七泉庄园方案。

Mastromonaco证实自己收到了一张传票,并表示他已经向曼哈顿地区检察官办公室提供了材料,包括与该项目其他参与者的通信往来。

知情人士说,曼哈顿地区检察官办公室还要求获得纽约州贝德福德市规划委员会的会议录音。贝德福德是七泉庄园所在的三个城镇之一。会议记录显示,2012年和2013年,Mastromonaco和Martabano与特朗普的儿子埃里克‧特朗普(Eric Trump)现身该委员会的会议。

特朗普和特朗普集团的律师均没有回复置评请求。上个月,在美国最高法院驳回了特朗普阻止民主党人Vance获得其纳税申报表的请求后,特朗普在一份书面声明中称该调查是“我们国家历史上最大的政治猎巫行动的延续”。

曼哈顿地区检察官办公室不予置评。

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