在其中一起案件中，美国司法部指控一名中国公民和两名美国公民串谋违反出口管制法规，通过泰国向中国走私美制先进人工智能芯片。来自香港的郑毅（Stanley Yi Zheng、音译）与美国公民凯利（Matthew Kelly）和英格利希（Tommy Shad English）涉嫌试图获取价值数百万美元的受出口管制人工智能芯片，并将其非法运往中国。

美国司法部称，这三名被告试图从一家位于加州的计算机硬件公司获取价值数百万美元的受出口管制计算机芯片，并通过泰国非法运往中国。美国联邦调查局负责反间谍与情报处助理局长罗扎夫斯基（Roman Rozhavsky）表示，“郑、凯利和英格利希涉嫌串谋向中国买家出售价值数百万美元的美国制造的人工智能芯片，这明显违反了美国的出口管制规定。随着我们的外国敌手们不断加大力度，试图主导人工智能领域，我们看到他们越来越肆无忌惮地使用各种手段非法获取宝贵的美国技术”。

罗扎夫斯基续称，“执行出口管制对于我们维护美国经济和国家安全至关重要，联邦调查局将继续与合作伙伴携手，保护我国的创新成果，并将那些企图通过向敌对国家提供技术牟利的人绳之以法”。

刑事诉状和法庭上提供的其他信息显示：2023年5月前后，郑毅、凯利和英格利希开始合谋，从一家位于加州的计算机硬件公司（“公司1”）获取装有受出口管制芯片的计算机服务器，并将其运往泰国，最终目的地为中国，此举违反了美国法律。在此过程中，这三名被告冒用泰国公司的名称作为计算机服务器的所谓购买方，而实际上，这些共谋者意图将这些源自美国的人工智能芯片转运至中国。

据悉，现年56岁、来自香港的郑毅于今年3月22日被捕，并于次日首次出庭。联邦政府已提出动议，要求将郑毅羁押候审，不得保释。来自纽约州霍普韦尔章克申的49岁的凯利和来自佐治亚州亚特兰大的53岁的英格利希于今年3月25日向联邦当局自首。

在周三美国司法部公布的另一起案件中，俄亥俄州代顿的一个联邦大陪审团决定认可对六名中国公民和两家中国制药公司的诉讼，指控他们参与毒品和洗钱阴谋，涉及用于制造和稀释芬太尼的化学制剂。另有三名被告被控试图向墨西哥贩毒集团提供物质支持。

根据起诉书，这些被告公开销售和交付各种化学前体，意图供国内外毒贩用于制造芬太尼，最终在美国境内分销。三名被告还被指控试图向一个外国恐怖组织提供物质支持，他们向一名自称是海湾卡特尔（Cártel del Golfo，又称Gulf Cartel）成员的人出售化学前体和美托咪定。海湾卡特尔是一个总部位于墨西哥的暴力跨国组织，从事毒品走私、绑架、敲诈勒索、人口贩运和其他犯罪活动。

起诉书中指控的被告包括山东贝利维化工有限公司和山东苒航生物科技有限公司（Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd），以及个人赵汉森、高彦鹏、夏毅、张健、王卓岚和张春海（均为音译）。

据称，这些公司利用赵汉森、高彦鹏、夏毅、张健、王卓岚和张春海，向美国客户招揽、洽谈并收取非法稀释剂的款项。据称，这些外籍人士通常指示美国客户使用加密货币支付稀释剂费用，这些加密货币被转入由他们控制的加密钱包，最终存入位于海外的金融机构。

这些被告被控串谋制造、持有并意图分销400克或以上的芬太尼混合物，这是一项联邦罪行，可判处至少10年监禁，最高可判处终身监禁。此外，试图向指定的恐怖组织提供物质支持以及国际洗钱也是犯罪行为，最高可判处20年监禁。

美国司法部的新闻稿特别提及，中国公安部向联邦调查局提供了关键情报，帮助其加深了对山东贝利维化工有限公司及其犯罪网络的了解和调查。