起诉书指出，自2023年9月起，涉案人士通过空壳公司采购顶尖人工智能（AI）运算芯片与超级电脑，再绕至泰国与马来西亚转运至中国，涉嫌规避出口管制并收取回扣。

司法部称，涉案四人包括美国籍、出生在香港的贺安宁（Hon Ning Ho）、中国籍李湛（Cham Li）、陈静（Jing Chen）及一名美国籍的雷蒙德（Brian Raymond）。雷蒙德是位于阿拉巴马州杭茲维尔的 AI 基础设施公司 Bitworks 创办人，亦自称为英伟达的云端合作伙伴。起诉书指，他负责向中国买家供货，并与贺安宁合作伪造装运文件，以掩盖产品型号及最终收货方，借以避开美国商务部的出口审查。

根据美方指控，四人疑似在过去一年多时间内售出多达 350 颗英伟达 GPU，包括市场最受关注的 H100、H200 和 A100 等用于 AI 模型训练与超级电脑的高阶芯片；此外还有十套惠普超级电脑系统。中国方向这些产品支付近 400 万美元，款项通过雷蒙德的公司账户，或经由一间位于佛罗里达州的房地产空壳公司转入。

据了解，雷蒙德负责向英伟达与惠普购买设备并安排出货，另外三人则负责在中国物色买家，并与泰国及马来西亚的合作者协调转运事宜。司法部表示，除一人已遭逮捕外，其余被告仍在追缉中，目前尚未有人正式认罪，依法推定均为无罪。

这项消息首先由独立媒体Court Watch 报道。

美国商务部自2022年起强化对先进运算芯片的出口限制，要求所有供应商在向中国出口用于 AI 或高性能运算的芯片前取得许可，英伟达多款旗舰 GPU 实质上因此无法出口至中国。司法部指出，涉案人士明知管制要求，仍多次商议如何“规避美国出口法律与规章”，甚至设计第三国转运模式，试图降低查验风险。

美国政府数年来强调限制中国取得高性能 AI 算力，以防止其在军事现代化与敏感监控技术方面取得突破。美国总统特朗普（Donald Trump）今年 4 月更叫停原本针对中国市场、刻意降规的英伟达 H20 芯片出口。

尽管英伟达执行长黄仁勋曾向特朗普游说放宽限制，并主张出口封锁只会促使中国另辟途径、压缩美企市场，但特朗普近期在访谈中再度强调，不会允许向中国出口更强大的芯片。

英伟达与 Bitworks 尚未就此案发表评论。负责受理出口管制违规线索的美国司法部亦拒评正在进行的调查程序。

值得注意的是，类似案件近期有所增加。今年 8 月，美国检方亦曾起诉两名中国籍人士，指其利用新加坡与马来西亚作为中转，非法向中国供应受限芯片，获利高达 3,000 万美元，美国当局因此持续加强国际供应链监控。

美方曾评估，北京正利用 AI 技术加速武器研发，包括“大规模毁灭性武器”及“先进 AI 监控工具”，凸显美国在出口管制背后的国安考量。