法新社表示，这名女子名叫钱志敏，曾用名张雅迪（音），是一名神秘的中国女商人，目前被羁押受审。她被控持有和转移犯罪所得的财产，涉及大批加密货币。如果罪名成立，她面临最高14年的监禁。她的案子在位于伦敦市中心的南华克刑事法庭（Southwark Crown Court）审理，庭审预计持续12个星期。

在翻译员的协助下，钱志敏周一当庭表示“认罪”。她的律师Roger Sahota表示，当事人希望给自2017年以来一直在等待赔偿的投资者们一定的安慰，要知道，加密货币的价值在大幅上涨，这意味着她有足够的资金偿还投资者们的损失。

根据英国媒体的报道，钱志敏曾于2014年至2017年间在中国操纵一场庞氏骗局，即通过不断吸引新投资者的资金来支付老投资者的收益。据称，近13万名投资者受骗，总金额高达430亿元人民币。这些募集来的资金随后被兑换成比特币并转移到海外。

在案件调查过程中，伦敦警方收缴了超过6万1千个比特币，当时价值约34亿英镑，这是英国迄今收缴的最大规模的加密货币资产。

2024年，英国司法部门还曾就此案判决了另一名女性--温简（音）。她出生于中国，于2007年移居英国并获得英国国籍，她被裁定与钱志敏达成或参与了洗钱协议，被判处六年八个月的监禁。判决涉及150个比特币，价值约750万英镑。据法庭认定，这名前餐饮外卖业从业者在2017至2022年间协助转移了钱志敏在中国诈骗所得的一部分资金。