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中国男子从荷兰被引渡到美国 被控替柬埔寨诈骗集团洗钱 174名美国人受骗
茉莉花综合报道 · 2026年10月25日 11:42
美国司法部10月23日宣布，44岁的中国公民赵正（Zheng Zhao，音译）从荷兰被引渡到美国，当天在洛杉矶的联邦法院出庭。检方指控，他参与一个以柬埔寨为据点的跨国加密货币投资诈骗集团，替集团洗钱；174名美国人受骗，被骗金额超过3690万美元。他被控共谋洗钱，罪名成立最高可判20年；他目前被羁押，下一次开庭定在11月30日。
检方说，诈骗集团通过社交媒体、电话、短信和交友网站接近受害者，取得信任后推销假的数字资产投资，让受害者把钱汇进共犯控制的账户，或者在仿冒正规加密货币交易平台的网站上转账投资。钱汇进去以后，诈骗者谎称投资一直在增值，实际上钱早已被偷走。执法人员把这种骗法叫作“杀猪盘”。
检方说，受害者的钱先经过美国的空壳公司，共犯再把超过3690万美元从诈骗集团控制的美国银行账户，转到巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的一个账户。赵正和其他共犯把这家银行里的钱换成泰达币（USDT），转到柬埔寨方面控制的数字钱包，再由柬埔寨的共犯交给这一地区各诈骗中心的头目。
同案已有八名共犯认罪，其中何升升（ShengSheng He，音译）和苏景亮（Jingliang Su，音译）承认共谋经营无照汇款业务，分别被判51个月和46个月。赵正2025年8月被大陪审团起诉，一年多后才被引渡到美国。这起案件由美国特勤局负责调查，司法部国际事务办公室和荷兰当局合作，协助逮捕赵正并把他引渡到美国；案件也是司法部刑事司“网络诈骗打击计划”的一部分，这个计划专门追查以美国人为目标的诈骗。
联邦第一助理检察官埃萨利（Bill Essayli）说，犯罪活动全球化了，执法机关追踪和逮捕罪犯的能力也在提高。助理司法部长杜瓦（A. Tysen Duva）说，这次引渡应该让所有想从海外盘剥弱势美国人的人引以为戒。美国特勤局特别探员主管布拉茨（Todd Bratz）说，这起案件警告世界各地的诈骗者，他们无处可藏。起诉书里的指控是检方的说法，被告在法院判定有罪之前依法推定无罪。司法部呼吁，自己或认识的人受过数字资产投资诈骗的，可以向联邦调查局的网络犯罪投诉中心（IC3.gov）举报。
茉莉花观察
我们的分析：我们认为，在这起案件里，钱经过美国空壳公司和银行账户、再汇往巴哈马的那一段，可能是检方追查和定罪的关键。这是因为，检方列出的3690万美元，先经过美国的空壳公司和诈骗集团控制的美国银行账户，再转到巴哈马的银行，最后才换成泰达币；已经判刑的何升升和苏景亮，认的罪也是共谋经营无照汇款业务，而不是诈骗。
不同看法：诈骗集团是用仿冒的加密货币交易网站骗钱，钱最后换成泰达币，转到柬埔寨方面控制的数字钱包。我们同意，加密货币是本案转钱的一环，但这不改变我们的看法。这是因为，受害者要先把钱汇进共犯控制的账户，诈骗集团才拿得到钱，这一段经过的美国空壳公司和银行账户，正是这起案件里检方追查的对象。
接下来要看什么：赵正会认罪，还是上庭受审。我们判断，到2027年10月31日（含当天），赵正会在这起案件中认罪。这是因为，同案已经有八名共犯认罪；已经判刑的两人认的是共谋经营无照汇款业务，分别被判51个月和46个月，比赵正被控的共谋洗钱最高20年的刑期轻得多。