
被美国政府指控为史上最大金融诈骗案之一主谋的马来西亚金融家刘特佐,在逃亡期间已向美国司法部申请总统赦免。刘特佐于2018年被起诉,但一直逃避逮捕。据美国司法部网站的通知显示,他已于今年向该部门提交了赦免申请。刘特佐被控策划了一项从马来西亚主权财富基金——一个马来西亚发展有限公司(1MDB)——挪用至少45亿美元的计划。
美国联邦检方指控刘特佐伙同两名前高盛集团银行家,向包括马来西亚前总理纳吉布(Najib Razak)在内的官员行贿约20亿美元。另有10亿美元的回扣流向了该计划的参与者,美国官员称,刘特佐至少从中获利14.2亿美元。
去年7月,调查媒体Brazen报导称,刘特佐正用希腊人名和伪造的澳大利亚护照在中国生活。消息指,他持伪造的澳大利亚护照,以康斯坦丁诺斯·阿基里斯-维斯(Constantinos Achilles Veis)的名字居住在上海的一个高档社区的别墅中。刘特佐坚称自己无罪。
据美国司法部网站显示,对刘特佐的赦免申请是“服刑完毕后予以赦免”。目前该申请状态为“待定”。暂无其他细节。负责起诉1MDB案的布鲁克林联邦检察官办公室发言人尚未回复记者的置评请求。白宫、马来西亚总检察署和总理办公室的代表均未回应置评请求。
涉案高盛银行家莱斯纳 (Tim Leissner)认罪,并在其前同事罗杰(Roger Ng) 2022年的庭审中作证。罗杰后来被判有罪,并被判处10年监禁。
莱斯纳曾告诉陪审团,刘特佐向他保证,特朗普总统在其第一任期内直接参与了终止美国对1MDB案刑事调查的谈判。莱斯纳还称,刘特佐告诉他,与特朗普的女婿、时任白宫高级顾问库什纳 (Jared Kushner) 讨论过此事,并支持一项协议,根据该协议,刘特佐和莱斯纳将免于因涉及1MDB案而受到刑事指控。
彭博社曾于2022年报导,一位熟悉库什纳日程的人士透露,库什纳在白宫任职期间从未与刘特佐会面或交谈过。莱斯纳去年也曾申请赦免。今年2月,他前往美国联邦监狱服刑,刑期两年。
在马来西亚,刘特佐寻求特朗普赦免的消息将引发争议。1MDB丑闻导致纳吉布政府垮台,并终结了他所在政党长达六十年的统治。马来西亚于2018年对刘特佐进行缺席审判,多年来一直试图追踪并将其引渡回国,但均未成功。新加坡也曾寻求逮捕刘特佐并查封其资产。新加坡警方尚未发表评论。
纳吉布因刑事失信和滥用职权罪被判有罪,自2022年起一直在狱中服刑,刑期六年。去年,他又因一系列新的指控被判有罪,并被判处额外15年监禁,以及114亿令吉(约合29亿美元)的罚款。纳吉布否认有任何不当行为,他的律师表示计划上诉。
马来西亚已追回与1MDB丑闻相关的313亿令吉,约占被挪用资金的75%。这笔款项包括出售从刘特佐处查获的超级游艇所得,以及与高盛和阿布扎比国际石油投资公司达成的全球和解协议。
本月初,马来西亚当局还追回了四件据称用1MDB资金购买的艺术品,其中包括毕加索和胡安·米罗的作品。《华尔街日报》报导称,一位白宫官员表示,刘特佐的请求目前不在白宫的考虑范围内。
周三,马来西亚通讯部部长法米(Fahmi Fadzil)表示,内阁今日并未讨论有关刘特佐向美国总统寻求赦免的报道。法米会后指出,此事在今天的内阁会议上并未提及,但可能会在下周提出。
当被问及美国当局是否已正式通知马来西亚政府有关赦免请求,以及大马政府是否会反对此类举动时,法米回答说,“今天的内阁会议上没有提出这个问题,也没有讨论这个问题”。 他补充道,“不过,下周内阁一定会注意到这个问题”。
此外,马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里(Johari Abdul Ghani)表示,刘特佐不应获得赦免,而应被带回该国接受进一步调查和审判。马来西亚皇家警察总部称,对刘特佐的调查仍在进行中。