这些网站大多由中国犯罪集团控制，其中一些头目已被引渡回中国并被处决。美国国务院周四宣布，将悬赏高达1000万美元，征集能够“查获或追回与缅甸泰昌电诈园区（Tai Chang）相关的洗钱资金”的信息。此外，还将悬赏高达400万美元，征集能逮捕达伦·李（Daren Li）的信息。他于2024年在美国法院承认洗钱罪名，罪名是洗钱加密货币诈骗所得，但在判刑前逃离了美国。

2026年2月，加利福尼亚州一名联邦法官对 达伦·李（Daren Li）曾 宣判，对这名 42 岁、拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的男子，因参与 7,300 万美元加密货币投资诈骗案，判处法定最高刑期 20 年监禁。

美国财政部宣布对柬埔寨参议员Kok An实施金融制裁，他被指控“控制”该国的诈骗中心，同时制裁的还有28名据称属于该网络的个人和实体。

华盛顿州联邦检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）宣布起诉两名中国公民黄兴山（Huang Xingshan 音译）和姜文杰（Jiang Wen Jie 音译），他们被控在缅甸经营一家诈骗中心，并在第一个诈骗中心被捣毁后试图在柬埔寨建立另一个诈骗中心。她说，这两人目前因违反移民法被关押在泰国，她希望将他们引渡到美国受审。

华盛顿州联邦检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）表示，“我昨天（周三）会见了泰国官员，我们正在努力将他们引渡回美国”。美国估计，到2025年，美国人将因源自东南亚的此类诈骗损失超过72亿美元。

去年8月，美国总统特朗普(Donald Trump)履行保护美国人民免受跨国有组织犯罪集团及其金融网络侵害的承诺。