台湾台中地方检察署侦破一起涉及冠病疫情期间BNT疫苗采购的重大诈骗案,一名前彰化律师公会理事长涉嫌伙同他人,谎称可协助慈济基金会采购BNT疫苗,骗取高达3000万美元(约3943万新元)的顾问费。检方近日侦结,依诈骗、洗钱等多项罪名起诉17人。
台湾ETtoday新闻云报道,案中主要嫌犯为前彰化律师公会理事长陈昱瑄。她涉嫌与曾教导她《道德经》和《金刚经》的李世宗及其家人合作,由李世宗长子李易儒充当疫苗掮客,接触慈济基金会,声称拥有采购BNT疫苗的管道,并宣称曾协助鸿海及台积电采购疫苗,借此取得慈济信任。
检方指出,陈昱瑄和李易儒在会见慈济证严法师时,还行佛教最高礼仪“下跪顶礼”,借此博取信任,最终成功取得3000万美元,即约10亿6000万新台币的顾问费。
调查显示,其中约7亿4000万新台币(约2937万新元)被转入陈昱瑄控制的两家公司,再分批提领交由李世宗夫妇保管;其余款项则被分散转移,包括购买总计232公斤黄金,或转移给另一宗案件涉及的香港商人马廷海。
检方表示,涉案集团还在台中一处豪宅内设置多个秘密库房,用来存放现金及黄金,部分黄金甚至藏在李世宗卧室床底。库房设有严密管理制度,仅李世宗夫妇持有钥匙,任何人动用资金都须经过核心成员批准及登记。
台中地检署指出,17名被告涉嫌诈骗、业务侵占、伪造文书、违反税捐稽征法、商业会计法及洗钱等罪名,已依法起诉。
检方表示,目前已查扣犯罪所得超过10亿新台币(约3969万新元),包括现金9308万新台币(约369万新元)及158.8公斤黄金,市值约6亿8000万新台币(约2699万新元)。检方强调,将持续追查涉案资金流向,以维护交易秩序及社会公众信任。