（中央社记者苏思云台北13日电）金管会今天表示，国际洗钱手法日益复杂，2025年针对27家会计师事务所进行洗钱防制检查，发现未辨识及验证客户实质受益人等多样缺失，今年开铡6件、罚锾总计新台币65万元，提醒会计师应落实客户尽职调查（CDD）与疑似洗钱交易申报（STR），防堵不法洗钱活动。
金管会证期局副局长黄仲豪表示，提醒会计师为客户准备或进行洗钱防制法第5条第3项第3款所订交易行为时（如提供公司登记或资本额查核签证服务等），应确实依会计师防制洗钱及打击资恐办法规定落实客户尽职调查（CDD）及疑似洗钱交易申报（STR），善尽专家职能，防堵洗钱活动。
黄仲豪进一步解释，金管会去年针对27家会计师事务所现地洗钱防制检查时，发现缺失主要样态包含未对客户及案件进行风险评估，未了解客户之所有权及控制权结构，未辨识及验证客户之实质受益人，对高风险客户未采取加强审查措施，未评估疑似洗钱交易情形，也未注意是否属法务部公告的制裁名单等。依照洗钱防制法规定，可开罚5万元到500万元。
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黄仲豪指出，金管会今年针对相关案件开罚6件，全数皆属个人会计师事务所类型，开罚金额合计为65万元。金管会也请会计师公会检讨修正会计师疑似洗钱或资恐交易态样，并加强教育训练及宣导，以提升辨识能力及防制洗钱意识。
金管会表示，将持续采行风险基础方法每年办理洗钱防制检查，针对高风险事务所及缺失态样加强查核，对于违反相关规定者，将依法裁处。（编辑：杨凯翔）1150813