菲律宾国家安全委员会10月6日说，正在调查副总统萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）弹劾审判中出示的一项资料：杜特尔特的丈夫卡皮奥（Manases Carpio）列为发起人的一家食品公司，收到来自中国大陆和香港的汇款约3.19亿比索（约合508万美元）。国家安全顾问奥班（Eduardo Oban）在声明中说，这些汇款曾被银行标为可疑，报给了反洗钱委员会；国家安全委员会会和情报、调查等部门协调，评估这些交易有没有国家安全上的影响。奥班也说，法庭上出示的资料还要经过既定的法律程序审查。对正在受审的杜特尔特来说，这批汇款是检方指控她积累来源不明财富的弹劾条款的证据。菲律宾武装部队西菲律宾海问题特别发言人特立尼达（Roy Vincent Trinidad）说，国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）提到，指控如果证实，可能对国家安全有严重影响。
10月5日，反洗钱委员会执行主任布埃纳文图拉（Ronel Buenaventura）在参议院弹劾法庭作证，出示的记录显示，卡皮奥创办的香蕉片公司Cale88收到的汇款合计约3.1933亿比索，其中3.1593亿比索来自中国大陆，339万比索来自香港。他作证说，Cale88有三笔交易被报为可疑，原因是没有相应的法律或贸易义务、目的或经济理由；检方律师问这些交易算不算洗钱，他没有下结论。他还作证说，杜特尔特和卡皮奥的银行账户里记录了总额44亿比索的应报告交易和可疑交易。
数据：菲律宾反洗钱委员会10月5日在参议院弹劾法庭出示的记录
10月6日，参议员、弹劾法庭法官翁蒂韦罗斯（Risa Hontiveros）说，她的办公室调查发现，给Cale88汇款的中国公司里，有与中国国有部门有关的企业。她点名的一家是China National Township Enterprises（CNTE），说这家公司由中国国务院国有资产监督管理委员会监管，此前归农业部管。她还说，另一家汇款的北京食品公司，主要投资方之一是新疆果业集团（Xinjiang Fruit Industry Group），并说这是一家治理结构里设有中共组织的中国国企。布埃纳文图拉回答说，反洗钱委员会收到的传票只涵盖法庭上出示的记录，他目前无法回答委员会有没有在查这些关联。众议院检方的里东（Terry Ridon）在记者会上说，检方会讨论能不能在有限的举证时间里，把这些资料纳入来源不明财富的举证。
同一天，在辩方律师文卢安（Mark Vinluan）的交叉询问中，布埃纳文图拉说，就记录而言，没有显示中国或中国政府向Cale88输送资金，也没有显示这些在中国的汇款公司不是正当企业。杜特尔特被问到反洗钱委员会的证词时不予置评，说会让律师回应。中国驻菲律宾大使馆在声明中强烈谴责、坚决反对这类恶意言行，要求菲方有关人士停止政治操弄，不要把菲律宾国内政治拖进中菲关系。
此前，前参议员特里利亚内斯（Antonio Trillanes IV）指称，这笔钱来自中国政府，杜特尔特一方坚决否认；他还把一个亲杜特尔特的团体和中国驻菲律宾大使馆的1.5亿比索捐款联系在一起。中国大使馆否认中国向菲律宾一个政治派别输送资金，称这种说法是虚假叙事。杜特尔特还被指控滥用公款，以及威胁总统小马科斯、第一夫人和一名前众议院议长的生命；她一再否认有不当行为。
茉莉花观察
这一节是茉莉花的看法，依据是上文的事实。
我们的分析反洗钱委员会的记录证明了汇款的数额，也证明其中三笔因为缺少交易依据被报为可疑；没有证明的是钱来自中国政府，布埃纳文图拉在交叉询问中说，记录里没有这样的显示。说汇款方和中国国有部门有关的，是翁蒂韦罗斯办公室自己的调查，不在反洗钱委员会的传票范围内。
不同看法中国大使馆说这类指控是恶意的政治操弄；辩方律师文卢安在交叉询问中问到，记录有没有显示中国政府汇款、有没有显示汇款公司不正当，证人布埃纳文图拉的回答都是记录里没有。我们同意，单凭目前的记录不能说中国政府出了钱；但三笔交易为什么缺少交易依据，杜特尔特本人不予置评，钱的用途目前还不清楚。
我们还不知道的汇款公司是否真和中国国有部门有关，检方会不会把这些资料纳入举证。
我们的预判国家安全委员会会不会认定这批钱来自中国政府。我们判断到2026年12月31日，菲律宾国家安全委员会不会公开说这批汇款来自中国政府。反洗钱委员会执行主任已在法庭上说记录里没有这样的显示，奥班也说这些资料还要经过法律程序审查。
综合路透社、Daily Tribune、Rappler报道
