白宫贸易与制造业政策办公室在周四发布的一份报告中指出，数十个国家卷入了中国的“影子转运网络”；报告根据这些国家与中国的贸易规模、与中国的经济融合程度，以及使其容易成为货物转运目标的薄弱环节特征，对它们进行了分类。
这些货物的价值——据称它们经由第三国转运以规避美国进口关税及其他贸易救济措施——是基于来自两个政府部门和三个私营部门来源的分析得出的。
人工智能供应链企业Exiger估算，2025年2月至2026年2月期间，非法转运货物的价值约为750亿美元——取估算区间中值，这导致190亿至340亿美元的关税收入损失。
白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）的办公室发布的一份报告指出，有40多个国家涉及非法转运的高风险；其中，“中国最大的推力者包括与美国陆地接壤的墨西哥和加拿大，以及欧盟、印度、日本和韩国”。
该报告称，除了让中国得以绕过美国政府的贸易政策继续进入美国市场外，“非法转运带来的收益也让转运国自身获利颇丰”。“当地企业赚取了组装费、仓储收入、物流利润、港口费用、报关代理收入、土地租金以及出口加工区的投资收益；各国政府则从就业机会、税收、外商投资及贸易增长中受益”。
据悉，其他被提及的国家包括印尼、泰国、巴西和马来西亚。还有一些国家因具备可利用的比较优势而受到关注，例如劳动力成本低廉、拥有战略性港口、海关执法相对宽松或设有自贸区。
这种趋势并非新近出现。当特朗普（Donald Trump）总统在第一任期内对中国商品加征高额关税时，许多企业纷纷采取应对措施，通过实现供应链多元化，在条件允许的情况下将部分制造业务迁出中国。这种所谓的“中国+1”策略促使大量投资涌入越南、柬埔寨及其他国家，其中许多投资来自中资工厂。
重返白宫后，特朗普实施了一系列针对特定国家的关税措施，其中针对美国盟友及主要贸易伙伴的税率尤高。总额高达数百亿美元的关税给那些合规经营的进口商造成了沉重打击。
这份白宫报告承认，这些“关税差”可能会增加非法转运的动机，但同时也指出，旨在“发现、威慑和防止”关税规避行为的各类手段正在投入使用。
这些手段包括一套由人工智能驱动的“侦测边境”系统，该系统会将货物运输数据与历史运输路线进行比对，核实生产能力及所有权关系，甚至分析港口的包装模式和X光影像，以发现申报内容与集装箱内实际货物之间的不符之处。
几十年来，美国的贸易执法部门一直将有限的资源集中用于那些潜在收益最大的案件。此类案件往往错综复杂，且通常需要数年时间进行调查取证；这意味着非法货物往往能持续以低于公平市场价格的水平流入美国市场，从而损害美国的商业利益。
非法转运往往极难察觉，且原产地认定十分复杂，尤其是当进口产品涉及在多个国家制造的零部件时。上诉报告中提到的供应链转移，究竟有多少源于非法活动，又有多少属于全球生产与贸易的正常调整，目前尚不明确。
该报告指出：“因此，有效的执法需要将合法的制造与实质性改变与转手贸易及原产地转移区分开来”。