美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。
作者：
左依
作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近5200万美元的加密货币。
华盛顿联邦检察官让娜·皮罗周三在一场新闻发布会上宣布了这一消息。她表示：“Xinbi Marketplace拥有超过65万名用户，托管在Telegram上，供应商在这里向诈骗团伙提供服务”，包括建立虚假网站以及为诈骗所得进行洗钱等。
与此同时，美国财政部宣布对Xinbi Guarantee实施金融制裁。该平台此前已受到英国方面的制裁。此外，美国财政部还对另外两个支持其运营的实体实施了制裁。
皮罗指出：“这些网络已经不再仅仅集中于东南亚”，而是正在“扩散到亚洲、中东、非洲以及中美洲”。她还表示，在过去两周内，美国已向马达加斯加派遣调查人员，协助当地“捣毁13个由中国人管理的诈骗中心”。此次行动最终逮捕了500名网络诈骗人员，并对“3200多台电子设备”进行了分析。
马达加斯加司法部本周宣布，将首批50名在马达加斯加因涉嫌网络诈骗相关罪行被判刑的中国籍人员移交中国。
马达加斯加司法部特别澄清，这并非“释放”这些人员，并保证他们“将在中国的监狱设施中继续并完成刑期”。其中，普通执行人员的刑期为“2年至5年”，负责人及其雇主的刑期则为“5年至10年”。
目前尚不清楚这些人员是否是在华盛顿联邦检察官所提及的此次行动之后接受审判并被判刑，还是此前相关案件中的被告。
东南亚多个国家，尤其是缅甸和柬埔寨，存在规模庞大的诈骗园区。这些园区雇佣的人很多是中国籍，园区往往是以强迫手段迫使来自不同国家的数千名人员从事网络诈骗。
美方表示，这些诈骗中心每年的收入估计接近400亿美元，其中仅针对美国人的诈骗所得就达到120亿美元。