近日有不肖人士伪冒金管会，制作不实文书公告，以办理「没收犯罪所得返还予受害民众」、「退款」等名义，诱使民众扫描文档所附QR Code加入指定LINE帐号，并提供姓名、联系电话、身分证明文档及相关凭证等数据，但金管会未曾、也不会发出相关通知，提醒民众慎防诈骗。
金管会提醒，金管会「不会」以LINE联系民众办理相关业务，也不会要求民众透过LINE提供个人或金融数据，上述情形为诈骗手法，民众切勿相信，也别扫描相关QR Code、加入不明LINE帐号或提供个人及金融数据。
金管会表示，这类手法是利用民众对政府机关的信赖，以及遭诈骗被害人亟欲追回款项的心理，诱使民众与诈骗集团进一步接触，应特别提高警觉。
金管会提醒，民众收到类似通知时，务必掌握以下原则：
一、不扫QR Code、不加陌生LINE
政府机关不会以加入不明LINE「项目客服」作为犯罪所得返还或退款申请的方式。
二、不提供重要个资
切勿依LINE帐号指示发送身分证件、存折、金融卡、信用卡、网络银行帐号密码、一次性动态（OTP）验证码等信息。
三、不依指示汇款或操作金融帐户
如果对方以「退款」、「返还犯罪所得」、「资金验证」、「保证金」、「手续费」等名义要求汇款、转帐或操作ATM、网络银行，应立即停止操作。
四、透过官方管道自行查证：
收到自称政府机关的文书、短信或通信软件消息，应自行查找该机关官方网站所公布的联系电话进行确认，切勿直接使用文档、短信或通信软件消息上所载电话、链接、LINE帐号或QR Code。
五、拨打165查证：
如有疑问，可拨打内政部警政署「165」反诈骗咨询专线查证；倘若涉及伪冒金管会名义，也可拨打金管会电话（02）8968-0899查找。
金管会再次呼吁，诈骗集团可能利用伪造的政府机关文书、印信、机关标志、主管或承办人姓名等方式增加可信度，文档看似正式、有机关名称或印章，并不代表是真实公文。民众如曾遭受诈骗，更请慎防诈骗集团以「协助追回款项」、「返还犯罪所得」或「退款」等名义再次接触，避免遭受二次诈骗。